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5万镑以上资产来源 若无法解释即被没收

《星岛日报》报道,英国本周开始实施“不明财富法令”,全力打击利用英国洗黑钱的政客和国际罪犯。

英国安全与经济犯罪部长华莱士接受《泰晤士报》访问时说,英国官员接下来将要求涉嫌贪污的俄罗斯寡头企业主解释他们的财富来源,否则他们在英国的资产将被当局冻结。

华莱士说,他要政府部门“全力”对付贪腐的政客和利用英国洗钱的国际罪犯。“当我们找到你时,就会对你采取行动……我们将让你的日子很难过。”

官员估计,每年有多达900亿英镑的非法资金在英国洗钱。

对于有俄罗斯人涉及其中,华莱士指出,这些俄罗斯人利用设立幽灵公司,再通过西方的银行,把来自俄罗斯的来历不明资金转移出去。这些幽灵公司大部分以英国为总部。

按照“不明财富法令”的条例,如果个别人士无法解释自己是如何购买总额5万英镑以上的资产,当局有权冻结及没收有关资产。

文章来源:http://oversea.stnn.cc/Euro/2018/0206/522443.shtml