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暴徒呃市民借户口洗黑钱 警方密切追查

星岛环球网消息:《大公报》报道,警方日前捣破3.6亿元怀疑洗黑钱案,前日在将军澳以涉嫌洗黑钱罪名拘捕一名报称无业、32岁的本地男子及一名就读本地大学四年级的女子,并称正追查资金来源及调查是否与修例风波有关。近日,网上流传有人游说市民借出银行户口协助“漂白”资金以援助“手足”,声称资金来自美国及韩国等多国的“慈善机构”,吹嘘从中每月可赚取逾万元。警方强调,洗黑钱乃严重罪行,警方会采取情报主导行动,并会主动调查进行打击。

今年三月,网上流传一则招聘广告,内容为“揾钱攻略抗疫又揾钱、善用时间赚取几千至几万不等”,并留下WhatsApp及WeChat等联络号码。有市民透过通讯软件联络对方,对方自称为“帮助黄丝带的资金筹集会”基金负责人,又提到该基金用作支援“手足”。他声称,要协助“手足”,只需要提供银行账户用作协助基金存取款项,同时更可以赚钱。

以美韩多国慈善机构招徕

基金负责人续指,基金收到来自美国及韩国等多国的慈善机构,每周均有汇款到港以用作支援“手足”,惟资金来源相对“敏感”,若以公司账户收款,或会被银行及执法部门监视,因此决定使用租借他人账户存取款项的方式逃避有关当局的注视。对方亦为求取得市民信任,宣称市民同意租借账户之前会进行“家访”,并称做法是要防范执法部门卧底云云。

据悉,警方已密切留意有关涉嫌“洗黑钱”活动,并调查资金来源及有关人士身份,并会调查是否有人以“支持手足”为名,“洗黑钱”为实。警方发言人表示,警方去年处理、怀疑涉及洗黑钱的可疑交易报告有51588宗,当中101人被裁定洗黑钱罪名成立。

警方呼吁,市民对声称能赚快钱的途径加以警惕;同时强调洗黑钱乃严重罪行,警方会采取情报主导行动,并会主动调查进行打击。

警方去年底冻结支援暴徒组织“星火同盟”旗下空壳公司一个7000万元的银行户口,并以洗黑钱罪名拘捕四人。今年二月,警方再拘捕四人,其中一名18岁青年曾收取相关空壳公司4.8万元,涉嫌洗黑钱及贩毒被捕。

有评论指出,此次的3.6亿洗黑钱案比星火案金额还要大很多,证明修例风波背后有巨额外国资金支持。

文章来源:http://news.stnn.cc/hongkong/2020/0625/761103.shtml