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"众筹"恐变洗黑钱政法界冀港区国安法惩治"黑金乱港"

大公文汇全媒体报道:近日警方破获涉及3.64亿元的洗黑钱案。警方在将军澳拘捕一对同居男女,两人涉嫌在过去7个月内,以个人银行户口清洗黑钱,正追查资金是否与修例风波的示威活动有关。香港政法界人士表示,现行的网络众筹、街头众筹存在较大法律漏洞,希望「港区国安法」能够给予新成立的执法机构,有更大的调查权力和资源,更有效打击「黑金乱港」的情况。

近期有人在社交网站发布「搵快钱」广告,对方自称是援助「撑手足基金」负责人,称只要借出网上银行账号,让美国慈善机构汇款至账户人,每月可赚取逾万元,警方正调查是否与破获洗黑钱案有关连。

全国政协副主席、香港特区前特首梁振英25日在社交媒体指出,和反修例活动有关的基金,除「撑手足基金」外,还有早前破获的「星火同盟」和至今仍十分活跃的「612基金」。「612基金」至今没有开自己的银行户口,只是借「真普选联盟」在汇丰银行的户口,而「真普选联盟」也没有自己的地址,而是借用教协的地址,敦促银行、警方彻查有关黑金来源及其资金流向。

香港法学交流基金会主席、大律师马恩国今日(26日)接受记者访问时表示,现时网络众筹和街头众筹存在较大的法律漏洞,令警方执法较为困难。修例风波发生以来,外国一些非政府组织通过捐献,明目张胆资助一些反对派政客乱港。希望港区国安法能有力打击这类外国势力通过捐献扰乱香港、危害国家安全的行为。

退休裁判官、大律师黄汝荣表示,街头众筹在法律上没有要求核数师核数,「许多政客和政党在街头搞集资众筹,可以『报大数』,例如众筹时实际只收集到100万元,但外国机构私下捐赠1亿元,则他们可以对外宣称实在不同时段得到1亿元的众筹款,令资金来源和金额看起来名正言顺,实际上是在蒙骗市民,还有可能用作洗黑钱。」

黄汝荣表示,过去一年的黑暴活动,获得大量幕后资金支持,银行作为直接监管方,必须在发现某些户口有不寻常资金出入的时候,及时向金管局或警方通报。若牵涉洗黑钱、诈骗及其他违法活动时,警方要以现行法例进行有关调查及起诉,向法庭申请冻结户口。同时他也期待「港区国安法」颁布后,能够有堵塞法律漏洞,更好的打击外国和本土资金,资助分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动,以及勾结外国或者境外势力危害国家安全的罪行。

警队人士A在接受记者访问时表示,警队经常会使用《贩毒(追讨得益)条例》(第405章)以及《有组织及严重罪行条例》(第455章)打击清洗黑钱的罪行,但相关条例的细节存在漏洞,「如果人知道或有合理理由相信任何财产全部或部分、直接或间接代表任何人的贩毒或可公诉罪行得益而仍处理该财产,即属犯罪。」A表示,法例依赖一个人的主观认知,例如众筹活动,可能是一些被认为来源干净的钱,筹集用作犯罪,例如购买示威装备如头盔、防具、制造炸弹等工具,引用该条例规管会较为困难。

对于援引《联合国(反恐怖主义措施)条例》(第575章)作出检控,A表示将某些行为定性为恐怖活动有较多考量因素,该条例成立以来警队尚未使用,但会因应现时情况,慎重研究如何使用该条例打击恐怖分子筹资活动。

文章来源:http://news.stnn.cc/hongkong/2020/0626/761615.shtml